ru   en

ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве очередного собрания акционеров



ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС», г.Минск, ул.Красная, 7Б.

1.    Дата собрания:        27.03.2019.
2.    Время собрания:        16.00.
3.    Место проведения:    ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС», ул. Красная, 8, г. Минск.
4.    Время регистрации:    с 15.00 до 15.45 (при себе иметь паспорт)
5.    Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: начиная с 07.03.2019 по адресу ул. Красная, 8 с 14.00 до 16.00 комната № 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.    Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2019 год.
2.    Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году.
3.    О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли общества за 2018 год.
4.     Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год.
5.     Об утверждении распределения и использования чистой прибыли за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
6.     Утверждение направлений распределения использования прибыли на 2019 год.
7.    Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8.    Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.